До складу організації входить восьмеро осіб — керівники та службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів з кількох областей та підприємці. Частину коштів, отриманих у злочинний спосіб, а це понад 1 000 000 доларів, витратили на придбання нерухомості та раритетні авто. Підозрюваним може загрожувати до 12 років ув’язнення, пише agronews.ua.
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ вирили масштабні зловживання посадовими особами під час закупівлі майна.
Йдеться про керівника Харківського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Луганськ, начальників паливної групи цих підрозділів, уповноважену особу з проведення державних закупівель КЕВ та трьох фізичних осіб-підприємців.
Фігуранти «заробляли» на закупівлі дров для потреб військових. Їх вартість була значно вищою від ринкової. При цьому, деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами. За такою схемою учасники злочинної організації заволоділи понад 90 000 000 грн державних коштів.
Частину з них, а це понад 1 000 000 доларів, легалізували шляхом придбання нерухомості та іншого майна:
- 13 автомобілів, 2 з яких радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102»,
- 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську,
- 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові,
- нежитлова будівля понад 300 квадратних метрів у Харкові,
- земельна ділянка площею 1,5 га в Харкові.
На підставі зібраних доказів вісьмом учасникам злочинної організації правоохоронці оголосили підозри. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на активи підозрюваних вартістю понад 36 млн грн накладені арешти.